日播时尚集团股份有限公司

导读:日播时尚集团股份有限公司:日播时尚集团股份有限公司  公司本次对部分募投项目延期,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事

日播时尚集团股份有限公司

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  公司本次对部分募投项目延期,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司将“研发设计中心项目”延期。

  (二)监事会意见

  监事会批准日播时尚集团股份有限公司募投项目“研发设计中心”的建成完工日期由2019年5月延期至2022年5月,同意将该议案提交股东大会审议。

  (三)保荐机构的核查意见

  经核查,保荐机构认为:本次日播时尚部分募投项目延期事项已通过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批和决策程序,日播时尚本次部分募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的谨慎决定,不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。综上,保荐机构对日播时尚部分募投项目延期的事项无异议。

  特此公告。

  日播时尚集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  证券代码:603196 证券简称:日播时尚公告编号:2019-010

  日播时尚集团股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现就本次计提资产减值准备情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况,公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算,对存在减值迹象的资产计提减值准备4,591.07万元。

  二、计提资产减值准备的具体情况说明

  (一)坏账损失。截止2018年12月31日,公司应收款项余额为16,242.52万元。本公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断,对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。经测试,本期计提坏账损失65.64万元。

  (二)存货跌价损失。截止2018年12月31日,公司存货账面余额为43,806.53万元。公司财务部门基于谨慎性原则,按照成本与可变现净值孰低计量,对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。经测试,本期计提存货跌价准备4,525.43万元。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备后,减少公司2018年度合并报表利润总额4,591.07万元。

  四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,依据充分,真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。董事会同意将本次资产减值事项提交股东大会审议。

  五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

  公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见,认为公司提请的《关于计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合会计谨慎性原则,计提依据充分,能够真实地反映公司资产价值和资产状况。我们同意本次计提资产减值准备。

  六、监事会意见

  公司第二届监事会第十六次会议表决通过《关于计提资产减值准备的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  特此公告。

  日播时尚集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  证券代码:603196 证券简称:日播时尚公告编号:2019-009

  日播时尚集团股份有限公司

  关于2018年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 日播时尚集团股份有限公司(以下简称“日播时尚”或“公司”)拟以公司总股本2.4亿股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利人民币24,000,000.00元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本,也不进行股票股利分配。

  ● 该利润分配预案已经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。尚需提交2018年度股东大会审议。

  一、2018年度利润分配预案

  根据众华会计师事务所审计,2018年度母公司实现归属母公司所有者净利润97,694,422.27元。公司拟定利润分配预案如下:

  (1)提取10%的法定盈余公积金9,769,442.23元;

  (2)2018年度拟分配利润24,000,000.00元;

  (3)剩余63,924,980.04元转入未分配利润。

  以公司总股本2.4亿股为基数,每10股分配现金分红1元(含税)。

  二、董事会审议情况

  公司于2019年4月25日召开第二届董事会第十九次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《关于2018年度利润分配的议案》,并同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的《关于第二届董事会第十九次会议决议公告》。

  三、监事会审议情况

  公司于2019年4月25日召开第二届监事会第十六次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《关于2018年度利润分配的议案》,并同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的《关于第二届监事会第十六次会议决议公告》。

  四、独立董事意见

  公司提请的《关于2018年度利润分配的议案》,充分考虑到公司的现实发展情况和全体股东的分红权,根据《公司上市后三年分红回报规划》的指引,向全体股东进行分红回报,体现了公司的长期投资价值。我们同意相关分配方案并提交董事会和股东大会审议表决。

  五、相关风险提示

  本事项尚需提交2018年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  日播时尚集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  证券代码:603196 证券简称:日播时尚公告编号:2019-008

  日播时尚集团股份有限公司

  关于2019年一季度服装行业

  相关经营信息的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司行业信息披露指引第十二号一一服装》的要求,公司根据2019年第一季度的经营情况,对相关信息披露如下:

  (1)按品牌、渠道的店铺数量统计

  ■

  (2)按品牌收入、成本、毛利分析(单位:万元)

  ■

  (3)按销售模式分析(单位:万元)

  ■

  (4)按渠道分析

  ■

  特此公告。

  日播时尚集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  证券代码:603196 证券简称:日播时尚公告编号:2019-007

  日播时尚集团股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,2019年4月25日公司召开职工代表大会,会议决定推荐选举张丽艳女士为公司第三届监事会职工监事,拟与公司 2018 年度股东大会选举产生的两名监事组成公司第三届监事会,自换届之日起任期三年。

  附:张丽艳女士简历。

  特此公告。

  日播时尚集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  附:职工代表监事简历

  张丽艳:女,1977年生,大专学历。曾任日播时尚集团股份有限公司跟单员、设计部主管、设计师。现任日播时尚集团股份有限公司“broadcast 播”主设计师、职工监事。

  证券代码:603196 证券简称:日播时尚公告编号:2019-006

  日播时尚集团股份有限公司关于

  2019年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 该日常关联交易事项不需要提交股东大会审议

  ● 该日常关联交易事项金额较小,不存在对关联方形成较大的依赖

  一、日常关联交易的基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  日播时尚集团股份有限公司(以下简称“日播时尚”或“公司”)2019年4月25日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》。表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,王卫东先生为关联董事回避表决。本议案不需要提交股东大会审议。该议案在提交董事会审议前已获得独立董事在事前认可,且独立董事已就相关事项发表了独立意见。

  (二)前次日常关联交易的预计与执行情况

  公司2018年度发生的日常关联交易总额865.90万元。具体明细如下:

  ■

  该额度没有超过2017年度股东大会批准的授权额度。

  (三)本次预计日常关联交易金额及类别

  公司预计2019年度将发生的日常关联交易总额不超过1,400.00万元。具体明细如下:

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)洛阳市西工区播牌服装店

  企业类型:个体工商户

  经营者:丁湘薏

  经营场所:洛阳市西工区解放路56号新都汇步行街二层B区01、02、03号

  经营范围:服装、鞋帽、小饰品零售

  关联关系:丁湘薏为公司实际控制人曲江亭的弟媳。

  (二)上海共允服饰有限公司

  企业类型:有限责任公司(台港澳独资)

  法定代表人:王陶

  注册资本:800万元港币

  成立时间:2017年1月4日

  经营范围:服装服饰、鞋帽、箱包、家居用品、工艺品(文物除外)的零售(限分支机构经营)、网上零售,批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供上述商品的设计及相关配套服务;商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;涉及行政许可的,凭许可证经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系:上海共允服饰有限公司为公司参股子公司共存国际(香港)有限公司的全资子公司。日播时尚的全资子公司日播国际(香港)有限公司持有共存国际(香港)有限公司55%股权,公司实际控制人王卫东的妹妹王卫平设立的全资公司卓逸时尚香港有限公司持有共存国际(香港)有限公司5%股权。王陶为公司控股股东上海日播投资控股有限公司的董事。王陶设立的全资公司随佑国际有限公司持有共存国际(香港)有限公司40%股权。

  最近一年财务指标:经审计,截止2018年12月31日,上海共允服饰有限公司总资产1,623.14万元,净资产-598.60万元,营业收入707.17万元,净利润-879.69万元。

  (三)王陶

  姓名:王陶

  性别:女

  国籍:中国

  住所:上海市松江区江学路558弄

  最近三年主要职业及职务:

  2015年5月至今担任“broadcast:播”设计顾问

  2015年9月至今担任共存国际(香港)有限公司董事局主席

  2015年11月至今担任上海日播禾吉服饰有限公司总经理

  2017年1月至今担任上海共允服饰有限公司执行董事兼总经理

  关联关系:王陶为公司控股股东上海日播投资控股有限公司的董事。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司日常关联交易均属合理、必要,公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成,遵循公开、公平、公正的原则,并依据公允价格确定交易价格,不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则,不会损害公司利益和其他非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

  五、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:

  (一)公司2019年度日常关联交易预计是公司业务发展的需要,双方的交易定价公允,没有损害公司非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。

  (二)上述日常关联交易事项经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见及独立意见,关联董事回避表决,不需要提交股东大会审议。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。

  综上,保荐机构对日播时尚2019年度日常关联交易预计事项无异议。

  特此公告。

  日播时尚集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  证券代码:603196 证券简称:日播时尚公告编号:2019-005

  日播时尚集团股份有限公司

  关于2018年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,日播时尚集团股份有限公司(以下简称“本公司”)编制的截至2018年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

  一、募集资金基本情况

  1、发行股份实际募集资金金额及资金到账情况

  2017年,经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]651号)核准,本公司公开发行人民币普通股(A 股)股票60,000,000.00股,发行价格为每股7.08元。

  本公司募集资金总额为424,800,000.00元,扣除发行费用人民币43,596,867.92元后,实际募集资金净额为人民币381,203,132.08元。截至2017年5 月23日止,上述发行募集的资金已全部到位,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“众会字(2017)第5024号”验资报告予以验证。

  2、公司募集资金账户使用金额及当期余额

  截至2018年12月31日止,本公司对募集资金项目累计投入230,208,250.35元,其中2018年度使用募集资金148,789,842.82元。截至2018年12月31日止,本公司尚未使用的募集资金专户余额为人民币11,595,314.92元。

  截至2018年12月31日止,本公司募集资金使用及专户结余情况如下:

  ■

  二、募集资金管理情况

  1、 《募集资金管理制度》的制定

  为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》,于2015年4月25日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。

  2、 募集资金专户存储情况

  经本公司2017年6月15日召开的第二届董事会第八次会议决议,本公司在中国建设银行股份有限公司上海松江支行开设两个募集资金专用账户,该专户仅用于研发设计中心项目和信息化系统升级项目募集资金的存储和使用;在上海银行股份有限公司松江支行开设一个募集资金专用账户,该专户仅用于营销网络建设项目募集资金的存储和使用。2017年5月23日,本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、上海银行股份有限公司松江支行签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

  2018年8月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项,并将结余募集资金19,739,773.55元(包含截至2018年6月30日的利息174,718.43元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。议案已于2018年9月实施,实际结存19,752,294.50元(含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额185,891.10元)已永久补充流动资金,用于本公司日常生产经营。同时开设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号为31050180360009666999的信息化系统升级项目银行专户于2018年9月19日办理了注销手续。

  截至2018年12月31日止,本公司募集资金在银行专户存储情况如下:

  ■

  在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,本公司为了提高募集资金使用效率,将部分募集资金以购买银行保本型低风险理财产品形式存放。本公司于2018年6月15日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过如下议案:批准公司使用不超过 2亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资银行低风险理财产品(保本型)。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下,开展理财业务的资本金可循环使用。单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。2018年度本公司累计取得理财收益金额为5,327,671.23元。

  截至2018年12月31日止,本公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为30,000,000.00元,明细情况如下:

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

  本公司不存在已对外转让或置换的募投项目。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  六、保荐机构核查意见

  经核查,本保荐机构认为:日播时尚集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  七、会计师事务所

  我们认为,日播时尚的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制,反映了日播时尚截至2018年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

  特此公告。

  日播时尚集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  附表1:募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  注1:2018年8月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项,并将结余募集资金19,739,773.55元(包含截至2018年6月30日的利息174,718.43元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。议案已于2018年9月实施,实际结存19,752,294.50元(含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额185,891.10元)已永久补充流动资金,用于本公司日常生产经营,开设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号为31050180360009666999的信息化系统升级项目银行专户于2018年9月19日办理了注销手续。 附表2:变更募集资金投资项目情况表

  单位:万元

  ■

  证券代码:603196 证券简称:日播时尚公告编号:2019-004

  日播时尚集团股份有限公司

  关于2019年度公司及子公司

  申请授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日播时尚集团股份有限公司(以下简称“日播时尚”或“公司”)2019年4月25日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于2019年度授信额度的议案》。

  为保障公司及子公司的正常生产经营活动的资金需求,公司及各下属子公司拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度,预计总额不超过4亿元人民币。

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

  该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。担保方式一般为信用方式。授信期限内,授信额度可循环使用。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该等综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关文件。此次授信及授权有效期限为:自2018年度股东大会至2019年度股东大会期间。

  特此公告。

  日播时尚集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  证券代码:603196 证券简称:日播时尚公告编号:2019-003

  日播时尚集团股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“日播时尚”)第二届监事会第十六次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2019年4月15日以邮件加电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持, 应出席监事3人,实际出席监事3人,部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  1。 审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》;

  审议通过《2018年度监事会工作报告》,并将其报送2018年度股东大会审议。

  决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  2。 审议通过《关于2018年度财务决算的议案》;

  审议通过《2018年度财务决算报告》,并将其报送2018年度股东大会审议。

  表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  3。 审议通过《关于2019年度财务预算的议案》;

  审议通过《2019年度财务预算报告》,并将其报送2018年度股东大会审议。该预算仅为公司安排经营计划所用,不构成对业绩的预测与承诺。

  表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  4。 审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》;

  批准2019年度日常关联交易额度。

  表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  5。 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》;

  审议通过2018年度利润分配预案如下:

  根据众华会计师事务所审计,2018年度母公司实现归属母公司所有者净利润97,694,422.27元。公司拟定利润分配预案如下:

  (1)提取10%的法定盈余公积金9,769,442.23元;

  (2)2018年度拟分配利润24,000,000.00元;

  (3)剩余63,924,980.04元转入未分配利润。

  以公司总股本2.4亿股为基数,每10股分配现金分红1元(含税)。

  同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  6。 审议通过《关于〈2018年度报告〉及其摘要的议案》;

  审议通过《2018年度报告》及其摘要,同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  7。 审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;

  审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  8。 审议通过《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》;

  审议通过《2019年第一季度报告》。

  表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  9。 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

  审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  10。 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》;

  批准日播时尚集团股份有限公司募投项目“研发设计中心”的建成完工日期由2019年5月延期至2022年5月。同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  11。 审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》;

  审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  12。 审议通过《关于提名第三届监事候选人的议案》;

  审议通过《关于提名第三届监事候选人的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  13。 审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》;

  审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  特此公告。

  日播时尚集团股份有限公司

  监事会

  2019年4月29日

  证券代码:603196 证券简称:日播时尚公告编号:2019-002

  日播时尚集团股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“日播时尚”)第二届董事会第十九次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场加通讯形式召开,独立董事闫同柱和王军通讯参加。本次会议已于2019年4月15日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持, 应出席董事7人,实际出席董事7人,监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  1。 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》;

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  2。 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》;

  审议通过《2018年度董事会工作报告》,并将其报送2018年度股东大会审议。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  3。 审议通过《关于〈2018年度审计委员会工作报告〉的议案》;

  审议通过《2018年度审计委员会工作报告》。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  4。 审议通过《关于〈2018年度独立董事述职报告〉的议案》;

  审议通过《2018年度独立董事述职报告》,并将其报送2018年度股东大会审议。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  5。 审议通过《关于提名第三届董事候选人的议案》;

  审议通过《关于提名第三届董事候选人的议案》,并将其报送2018年度股东大会审议。

  公司董事会的任期即将于2019年4月到期,经股东对本届董事会的考评认为本届董事会成员尽职尽责地完成了本任期内的职责。根据独立董事连续任期不得超过六年之规定,控股股东上海日播投资控股有限公司拟提名如下人员为公司第三届董事候选人:

  (1) 王卫东、林亮、何定佳、于川为公司第三届董事会非独立董事候选人;

  (2) 郭永清、吴声、陈虎为公司第三届董事会独立董事候选人

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  6。 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

  审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,并将其报送2018年度股东大会审议。

  根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况,公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算,对存在减值迹象的资产计提减值准备4,591.07万元。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  7。 审议通过《关于2018年度财务决算的议案》;

  审议通过《2018年度财务决算报告》,并将其报送2018年度股东大会审议。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  8。 审议通过《关于2019年度财务预算的议案》;

  审议通过《2019年度财务预算报告》,并将其报送2018年度股东大会审议。该预算仅为公司安排经营计划所用,不构成对业绩的预测与承诺。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  9。 审议通过《关于2019年度授信额度的议案》;

  根据公司生产经营需要,公司提请自2018年度股东大会至2019年度股东大会期间公司及子公司向商业银行及其他金融机构申请的综合授信额度不超过4亿元人民币。并授权董事长王卫东全权负责在额度内向各商业银行及其他金融机构具体的申请事宜并签署相关文件。

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

  该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。担保方式一般为信用方式。授信期限内,授信额度可循环使用。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  10。 审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》;

  公司2018年度发生的日常关联交易总额865.90万元,该额度没有超过2017年度股东大会批准的授权额度。公司预计2019年度将发生的日常关联交易总额不超过1,400.00万元。

  表决结果:6票通过,0票反对,0票弃权,1票回避,表决通过该议案。

  11。 审议通过《关于2018年度审计报告的议案》;

  审议通过《2018年度审计报告》。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  12。 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》;

  审议通过2018年度利润分配预案如下,并将其报送2018年度股东大会审议:

  根据众华会计师事务所审计,2018年度母公司实现归属母公司所有者净利润97,694,422.27元。公司拟定利润分配预案如下:

  (1)提取10%的法定盈余公积金9,769,442.23元;

  (2)2018年度拟分配利润24,000,000.00元;

  (3)剩余63,924,980.04元转入未分配利润。

  以公司总股本2.4亿股为基数,每10股分配现金分红1元(含税)。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  13。 审议通过《关于〈2018年度报告〉及其摘要的议案》;

  审议通过《关于〈2018年度报告〉及其摘要的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  14。 审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》;

  审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  15。 审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;

  审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  16。 审议通过《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》;

  审议通过《2019年第一季度报告》。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  17。 审议通过《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》;

  批准确认2018年度高级管理人员薪酬的议案。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  18。 审议通过《关于聘任2019年度内部控制与审计机构的议案》;

  公司提请聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,任期为一年。公司提请聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的内部控制审计机构,任期为一年。提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  19。 审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》;

  审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  20。 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》;

  审议通过《关于部分募投项目延期的议案》, 同意将该议案提交股东大会审议。

  公司根据募集资金投资项目当前实际情况,为了维护全体股东和企业的利益,经审慎研究后决定,拟将募投项目“研发设计中心项目”的建成完工日期由2019年5月延期至2022年5月。主要原因系该项目整体工程量较大,项目整体定位规划花费较多时间,且截止2018年12月31日公司在项目设计及施工阶段已使用自有资金投入809.73万元,使用募集资金投入1,758.53万元,目前该项目正在施工中。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  21。 审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;

  批准召开2018年度股东大会,授权董事长适时发出股东大会召开通知。

  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

  特此公告。

  日播时尚集团股份有限公司董事会

  2019年4月29日

(文章来源:证券时报)


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导读:日播时尚集团股份有限公司:日播时尚集团股份有限公司  公司本次对部分募投项目延期,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事

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